[融资杠杆炒股]西安破获一起涉案金额超3900万元的电信网络诈骗

[融资杠杆炒股]西安破获一起涉案金额超3900万元的电信网络诈骗

个股消息股票配资2020-07-21 2:03:0269A+A-

  新华社西安6月18日电(记者姚友明)记者18日从西安市公安局了解到,西安警方日前成功打掉一涉案金额超3900万元的特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人120人,刑拘52人。警方提醒广大群众在参与证券交易时,应选择合法正规金融机构进行投资交易,不要轻易相信陌生人的所谓投资建议。如遇诈骗,要及时报警。

  今年3月下旬,民警在工作中发现西安市某网络科技有限公司经营的名为“开门红”网络配资平台,涉嫌股票投资诈骗。经分析研判,西安市公安局高新分局立即联合西安市公安局网安支队组成专案组开展工作。警方调查发现,在陕西省西安市和安徽省共有4家公司经营名为“开门红”的网络配资平台涉嫌诈骗,该团伙作案主要采取打电话、加微信私聊以及邀请进股票微信群等方式,向客户推广“开门红”软件实施诈骗。

  为尽快摸清涉案公司及重点嫌疑人情况,专案组对西安本地的涉案公司立即进行便衣侦查和蹲守监控,同时派出多路干警赴合肥等地展开调查。经过连续两周的工作,警方厘清了涉案公司及重点嫌疑人在各地的分布、组织结构和运行模式等情况,锁定了涉案公司及重点嫌疑人。4月下旬,专案组同步行动,一举抓获犯罪嫌疑人120人,现场提取电脑、手机等作案工具近300部。

  经审讯,该犯罪团伙组织结构明晰、成员分工明确。涉案公司在网上购买客户信息资源后逐级下发至业务员,业务员通过统一话术诱导客户扫描二维码安装炒股配资平台的APP,客户注册并充值后建仓时,犯罪团伙以10倍配资进行交易。当客户购买的股票下跌5%后,业务员诱骗客户追加投资额,当股票下跌7%后,平台会将客户强制平仓。如果客户购买股票上涨并将其卖出时,平台抽取盈利的10%作为分成。除此之外,平台还会按比例收取客户建仓费、持仓过夜递延费等相关费用。警方发现,客户的投资资金全部进入了嫌疑人私人账户。目前,该案正在进一步调查深挖当中。

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